اتصل بنا
 
 
 
 

 
 
 
 

ـ نتائج البحث ـ

البحث عن مكافحة غسل الأموال

أسفر البحث عن 200 نتائج مقسمة على 8 صفحة

في المقالات

في الأخبار

البنك الدولي: إسرائيل تخصم 128 مليون 2025-08-15

البنك الدولي: إسرائيل تخصم 128 مليون دولار شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية

تحقيقات رقابية تطال مورغان ستانلي لكشف 2025-07-23

تحقيقات رقابية تطال 'مورغان ستانلي' لكشف حسابات السياسيين الأثرياء

لماذا ألغى الاتحاد الأوروبي الإمارات وأدرج 2025-06-13

لماذا ألغى الاتحاد الأوروبي الإمارات وأدرج الجزائر ولبنان في “قائمته السوداء”؟

رفع تقييم الأردن دوليا في التزامه 2025-05-19

رفع تقييم الأردن دوليا في التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأردن يتقدم دوليا في معايير مكافحة 2025-05-19

الأردن يتقدم دوليًا في معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رفع تقييم الأردن دوليا بالتزامه بمكافحة 2025-05-19

رفع تقييم الأردن دوليا بالتزامه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم 2025-05-12

مالية الأعيان تقر مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية

العراق: إحالة المهور المبالغ فيها إلى 2025-05-06

العراق: إحالة المهور المبالغ فيها إلى مكافحة غسل الأموال

العراق يحيل مهور الزواج المرتفعة إلى 2025-05-05

العراق يحيل مهور الزواج المرتفعة إلى 'مكافحة غسل الأموال'

وزير العدل والسفير العراقي يبحثان تعزيز 2025-04-29

وزير العدل والسفير العراقي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

غرامة لا تقل عن 50 ألف 2025-04-09

غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار لممارسي أنشطة الأصول الافتراضية بدون ترخيص

رموز ترامب المشفرة تجمع 550 مليون 2025-03-19

رموز ترامب المشفرة تجمع 550 مليون دولار

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل 2025-02-26

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025

شطب الشركات التي لم تصوب أوضاعها 2024-12-12

شطب الشركات التي لم تصوب أوضاعها بالمدد المحددة بالأردن

لوصلة لحلول الدفع تحصل على ترخيص 2024-12-08

لوصلة لحلول الدفع تحصل على ترخيص البنك المركزي الأردني

الحكومة تخضع محلات الذهب لتعليمات غسل 2024-10-23

الحكومة تُخضع محلات الذهب لتعليمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجلس الوزراء يقر نظام الابتعاث للمعهد 2024-09-12

مجلس الوزراء يقر نظام الابتعاث للمعهد القضائي لسنة 2024

مكافحة الفساد تسترد 102 مليون دينار 2024-08-26

مكافحة الفساد تسترد 102 مليون دينار وتمنع هدر 38 مليونا 

تجنبا للمسؤولية.. خطوات ضرورية حال إيداع 2024-08-25

تجنباً للمسؤولية.. خطوات ضرورية حال إيداع أموال بالخطأ في حسابك البنكي

القضاء في مواجهة غاسلي الأموال .. 2024-08-13

القضاء في مواجهة غاسلي الأموال .. 24 حُكمًا بالإدانة وحبس مجرم 26 سنة

مراقبة الشركات: شركات حولت للمدعي العام 2024-07-10

مراقبة الشركات: شركات حولت للمدعي العام لا تملك حسابا بنكيا 

الأردن.. إحالة 7 شركات تتعامل بعقود 2024-07-09

الأردن..إحالة 7 شركات تتعامل بعقود المضاربة للنائب العام

هذه الجرائم مستثناة من مشروع العفو 2024-03-26

هذه الجرائم مستثناة من مشروع 'العفو العام' .. تفاصيل

العفو العام لا يشمل هؤلاء وهذه 2024-03-21

العفو العام لا يشمل هؤلاء وهذه الجرائم .. تفاصيل

البنك المركزي: الاحتياطيات الاجنبية تفوق 18.1 2024-02-24

البنك المركزي: الاحتياطيات الاجنبية تفوق 18.1 مليار دولار

جنايات عمان تدين 6 أشخاص بقضية 2024-02-13

جنايات عمان تدين 6 أشخاص بقضية غسل أموال

وحدة مكافحة غسل الأموال: خروج الأردن 2024-02-11

وحدة مكافحة غسل الأموال: خروج الأردن من القائمة الرمادية يعكس الالتزام العالي بالمعايير الدولية

صندوق النقد يتيح للأردن 190 مليون 2024-01-11

صندوق النقد يتيح للأردن 190 مليون دولار

الكلمات الأكثر بحثاً